Vous avez bien lu : 500 millions de dollars ! Cette sanction, annoncée le 25 février 2025, se décompose en 84 millions de dollars d’amende criminelle et 420,3 millions de dollars de confiscation.
Le Département de Justice des États-Unis n’a pas fait dans la dentelle. L’enquête a révélé qu’OKX aurait traité plus de 1 000 milliards de dollars de transactions pour des clients américains sans les autorisations nécessaires. Un montant qui donne le vertige !
« Pour des années, OKX a flagramment violé la loi américaine, recherchant activement des clients aux États-Unis, y compris ici à New York, allant même jusqu’à conseiller certains individus de fournir de fausses informations pour contourner les procédures requises »
James E. Dennehy, directeur adjoint du FBI.
Face à cette tempête judiciaire, OKX tente de limiter les dégâts. L’échange affirme que les utilisateurs concernés ne représentaient qu’une infime partie de sa clientèle et qu’aucun ne reste actif sur la plateforme aujourd’hui. L’entreprise soutient également qu’aucun préjudice pour les clients n’a été constaté lors de l’enquête.
Star Xu, PDG d’OKX, a rapidement réagi sur X : « Notre vision est de faire d’OKX la référence mondiale en matière de conformité à grande échelle sur différents marchés. » Une déclaration qui sonne comme une promesse de se racheter auprès des régulateurs.
Cette affaire intervient alors qu’OKX avait annoncé en août dernier vouloir fermer les comptes d’utilisateurs impliqués avec des entités sanctionnées comme Tornado Cash et Garantex. Un effort de conformité manifestement trop tardif aux yeux de la justice américaine.
Malgré ces déboires aux États-Unis, OKX reste bien implanté en Europe, où l’échange opère avec des autorisations aux Pays-Bas et à Malte. L’entreprise a également lancé ses services en Belgique, preuve que ses ambitions mondiales restent intactes malgré ce revers judiciaire majeur.
Cette sanction record rappelle que même les géants des cryptomonnaies ne sont pas au-dessus des lois. Pour OKX, la facture est salée, mais la route vers la conformité mondiale semble désormais tracée… à coups de millions.
